证券代码：300321        证券简称：同大股份             公告编号：2023-011

               山东同大海岛新材料股份有限公司

(资料图片仅供参考)

               关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21

日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了

《2022 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

   一、2022 年度利润分配预案的基本情况

   经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度，公司实现净

利润 11,386,429.17 元，提取法定盈余公积 1,138,642.92 元，提取比例 10%；

本 年 度 可 分 配 利 润 为 10,247,786.25 元 ， 期 末 累 计 剩 余 未 分 配 利 润 为

股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共分配现金股利 3,108,000

元（含税）。

   二、董事会意见

   公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了对投资者的合理投资回报，符合《公

司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及《公司章

程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分

配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

   同意将公司 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。

   三、监事会意见

   公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年

（2022 年-2024 年）股东回报规划》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股

东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司 2022 年度利润分配

预案提交股东大会审议。

  四、独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章

程》等有关规定及公司的利润分配政策和股东回报规划，未损害公司股东利益，

有利于公司健康、稳定发展。同意将公司 2022 年度利润分配预案提交股东大会

审议。

  五、其他说明

信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  特此公告。

                     山东同大海岛新材料股份有限公司

                              董事会

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